彩票店里突然來了一位“大客戶”一開口就要買好幾萬的彩票。這一反?，F(xiàn)象背后可能隱藏著巨大的陷阱！

近日安徽宿州和銅陵的兩家彩票店就遇到了這樣的“大客戶”。結果不僅沒賺到錢反而差點成了洗錢“工具人”。

下面我們一起來看看兩個案例

案例一：宿州彩票店的“大客戶”陷阱

今年1月初，宿州市碭山縣一家彩票店迎來兩位“大客戶”——宋某和王某。兩人一進店就豪氣地表示要買好幾萬元的彩票并要求代銷者添加他們“上家”微信。

代銷者在微信上收到“上家”轉賬后按照指示打印了彩票。然而，宋某和王某拿到彩票后并沒有在店里兌換，而是迅速離開前往其他彩票店進行兌獎。

碭山縣公安局反詐中心在核查中，發(fā)現(xiàn)宋某和王某的“上家”轉賬給代銷者的錢竟然是電信詐騙受害人的資金。目前，宋某和王某已被警方刑事拘留。

案例二：銅陵彩票店代銷者機智應對

2024年8月，安徽銅陵一彩票店代銷者周女士也遇到了類似情況。

一位“大客戶”初次見面就要買1萬元的彩票，并要求周女士提供一個銀行卡賬戶。然而，沒過多久這位“大客戶”又以“怕被老婆發(fā)現(xiàn)”為由，提出只買500元彩票，并要求周女士將剩下的9500元退回到他提供的支付寶賬戶。這一反常舉動立刻引起周女士警覺，她聯(lián)想到之前參加反詐培訓時學到的案例，果斷要求對方通過轄區(qū)派出所來辦理退款事宜。后來經(jīng)過銅陵市反電詐中心證實，這位“大客戶”正是電信網(wǎng)絡詐騙分子。

周女士的機智應對成功阻斷這起“工具人”式詐騙，為受騙群眾挽回1萬元經(jīng)濟損失。

彩票店“洗錢”案件特點

近期多地出現(xiàn)類似“大客戶”騙局，犯罪分子將目光盯上了彩票店、手機店、金店、鮮花店等。通過在這些店內豪氣下單索要商家收款銀行賬號進行支付，從而達到為犯罪團伙“洗錢”目的。

在彩票店具體作案手法如下：店內突然出現(xiàn)陌生人購買大量彩票，對方以各種理由稱自己的錢不夠，要求代銷者提供銀行卡信息。讓“家人或朋友”轉賬代銷者收到錢，對方迅速消失。實際上代銷者收到的錢是其他受害人被騙的資金，代銷者無意中成了洗錢的“幫兇”，最終彩票店賬戶也會被凍結。

警方提示

此類騙局并不新穎，詐騙分子往往獲得彩票代銷者信任后伺機行騙。代銷者一時疏忽便可能給了騙子可乘之機。警方提醒廣大彩票代銷者，首先，警惕異常訂單，凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單務必謹慎，及時向反詐中心核實。其次，多方核實信息，在接受較大金額匯款時要多方核實款項來源，不要輕信對方的一面之詞。再次，留存客戶信息盡可能多地留下可疑客戶的多方面聯(lián)系方式，如微信、支付寶、手機號等。最后，切記避免遠程轉賬，盡量讓購買者到店里當面支付，減少遠程轉賬甚至跨省轉賬的風險。